莱尔科技(688683):2026年第一次临时股东会增加临时提案

原标题:莱尔科技:关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-010
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026
年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026年1月20日
3. 股东会股权登记日：

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广东特耐尔投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东广东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临时提案，提议将《关于变更注册资本及修订 的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定 的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 12月 31日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年1月20日14点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年1月20日
网络投票结束时间：2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公	√
	司提供担保的议案
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经2025年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议、2026年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月10日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度 及为子公司提供担保的议案
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的 议案
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。