葫芦岛银行原董事长行长联手勾结股东，上任当月虚构资管计划挪用26亿元

据该文书显示，2020年8月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行行长李晓东，勾结段某涛（该行股东）、周某龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段某涛挥霍使用。

股东挪用26亿元资金后金蝉脱壳

法院审理查明，段某涛作为葫芦岛银行的重要股东，利用其地位优势，与周某龙等人在得手后，进一步策划了资金的非法转移。同年9月，他们决定将其中的18亿元通过非法途径兑换成外币，转入段某涛在香港控制的公司账户中。

细节还披露到，2020年9月至10月期间，项某伙同陈某等多人，由项某组织与指挥，有人负责清点、核对资金，有人负责汇款，另有人在“龙门客栈”等虚拟币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟币。之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商，将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。

这一系列操作中，陈某因参与了资金的转移并清洗，被法院认定犯有洗钱罪，最终被判刑2年3个月，并处以200万元罚款，其违法所得也被依法追缴。

据了解，涉事的大股东段某涛为原中盈控股集团（现名辽宁新潮控股有限公司）的实际控制人，彼时其持有该公司99%的股份，是葫芦岛银行的最大股东。

段洪涛的这些行为似乎早有预谋，挪走巨额资金并转移后，在当年2020年9月25日，其所持有的中盈控股集团股权就已全部退出。2021年1月，中盈控股集团更名为辽宁新潮控股有限公司。

董事长和代行长上任当月就勾结犯案

毋庸置疑，原葫芦岛银行党委书记李玉林、行长李晓东在段某涛挪用银行巨额资金过程中起到关键作用。

据了解，李玉林先后在中行、青岛如意商业保理、大连银行工作，2020年初出任葫芦岛银行党委书记，后获选为董事长；李晓东早年在建行工作，后出任葫芦岛银行党委委员、副行长。

而在这一系列事件发生时，葫芦岛银行正处于改革反腐的关键时期。2020年8月，原行长王学伶因个人严重违纪违法接受调查，李玉林接替主持全行工作，李晓东则暂时代理行长职责。8月31日，葫芦岛银行召开董事会，正式选举李玉林为董事长，并聘任李晓东为代理行长。

讽刺的是，这两位高管勾结股东挪用巨额资金的日子也正是这个月，前任行长被查之后这两位上任当月就犯案。

连续三年年报未披露，十大股东中多位被限高

在这之后，也成为了葫芦岛银行的一个转折点，对其产生了深远影响。

据天眼查APP显示，目前葫芦岛银行前十大股东中，有多名股东被列为失信被执行人、被执行人，以及被限制高消费等。

 

2021年7月，葫芦岛银行遭遇了信用评级的下调，联合资信在其报告中明确指出银行面临的一系列问题，包括负债不稳定、信贷业务过度集中、资产质量下滑、拨备不足等。

更重要的是，该行并未披露2021年、2022年、2023年年报。此前联合资信公告，根据葫芦岛银行反馈，根据辽宁省城商行改革化险工作总体部署，葫芦岛银行正有序推进相关工作，按照改革有关信息披露的相关要求，结合自身的实际情况，目前无法确定披露年报的时间。

为应对危机，辽宁省在2022年发行了中小银行发展专项债券，其中30亿元直接用于补充葫芦岛银行的资本金，项目实施方案透露，2021年―2023年为该行的三年改革化险期。

2023年，辽宁再次调整了注资方式，通过财政厅和辽宁金控的介入，继续支持银行的资本补充，力求恢复银行的稳健运营。