霍莱沃(688682):召开2025年年度股东会的通知

原标题:霍莱沃:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-019
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月6日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月6日14点30分
召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日
至2026年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，于2026年4月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：李吉龙先生、方卫中先生、申弘女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688682	霍莱沃	2026/4/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他经公司事先认可的人员。

五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼。

（三）登记时间：2026年4月28日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。

逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函、邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
（三）联系方式
联系人：申弘
联系邮箱：ir@holly-wave.com
特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2026年4月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召
附件1：授权委托书
授权委托书
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》
2	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
3	《2025年度利润分配方案》
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
6	《公司董事2026年度薪酬方案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。